反洗钱金融行动特别工作组(FATF)是国际社会专门致力于控制洗钱的国际组织,成立于1989年的西方七国首脑会议,创始国包括西方七国(G7)和欧洲联盟欧洲委员会的15个国家。 加强联合打击防范 手机炒股顶尖h亿配资
中国金融监管部门早已盯上银行理财业务中存在的隐患。以资管新规为代表的一系列举措,令银行理财业务监管框架不断完善。去年底手机炒股顶尖h亿配资
中国银行非保本型理财产品余额为22.17万亿元(人民币,下同),今年6月末余额为21万亿元,同业理财规模和占比持续下降。 采访中,小王对记者表示:“我们也关注到当前中国股市指数大全
券商行业的一些动态,如投行业务不好做,降薪、裁员等。但从自己的兴趣看,以后还是想从事券商行业,后续自己会继续向其他招聘的券商投递简历。如果没有拿到券商Offer,会考虑先去四大会计师事务所,同时争取考过CPA,申请研究生,后面再找机会去券商。所幸的是,目前自己已经拿到一家四大的Offer,心里稍稍有底了。” 公安部经济犯罪侦查局副局长王志广介绍,2017年,公安机关侦破相关网络传销案件1.5万起,其中包括“钱宝网”等波及全国的重大案件,以及“善心汇”等恶性跨全国犯罪组织。“数字看起来不大,但背后是我们上千万群众的心血和钱财。”王志广说。 不同类型的金融机构,对反洗钱合规管理制度建设也有快有慢。与其他金融机构相比,银行经过过去多年反洗钱制度的不断强化,特别是一些国有大行海外分行因反洗钱不到位被开巨额罚单的“切肤之痛”,银行业整体的反洗钱水平相对较高、制度相对完善。 对于相关上市公司(或大股东)而言,四大资产管理公司排忧解难的举措无异于“雪中送炭”。湖南一家上市公司高管告诉记者,公司生产经营业务一直正常开展,只是由于大股东资金等方面出现问题,拖累了上市公司的运营,“资产管理公司通过代偿等方式顺利化解了相关风险,上市公司运营有望步入正轨。”